साइबर क्राइम ब्रांच ने बताया कि आर्शमान नामी विदेशी वित्तीय सलाहकारों के रूप में खुद को पेश करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी नेटवर्क के संपर्क में था और पूरे रैकेट में धोखाधड़ी के पैसे हासिल करने तथा उन्हें आगे खिसकाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था।
3 नवंबर 2024 को जोड़ा गया था फ़र्ज़ी निवेश ग्रुप में
पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़ित को 3 नवंबर 2024 को ‘107 फ्रैंकलिन टेम्पलटन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। इस ग्रुप को फेलिसिटी वॉल्श, जेफ मेसन और बेरेन्गेरे ब्लाज़िक नाम से संचालित अकाउंट्स चला रहे थे, जिन पर विदेशी वित्तीय सलाहकार होने का दावा किया जाता था।
ग्रुप में IPO और स्टॉक ट्रेडिंग पर असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का लालच दिया गया और सदस्य को ‘FPIWM’ नामक निवेश एप डाउनलोड करने को कहा गया। आरोपी के भरोसे में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बैंक खातों में ₹50.50 लाख ट्रांसफर कर दिए।तकनीकी सुराग के आधार पर शिहोर के पास से दबोचा गया। साइबर टीम ने तकनीकी लीड और बैंक ट्रेसिंग के आधार पर ठगी की रकम को भावनगर तक ट्रेस किया और शिहोर (सिहोर) के पास स्थित बुढ़ाणा गांव के निवासी आर्शमान खान को गिरफ्तार किया।
जांच में यह भी सामने आया है कि:आर्शमान ने कई एजेंटों की मदद से अलग-अलग नामों पर बैंक खाते खुलवाए,इन खातों का उपयोग ठगी की रकम को रिसीव करने में किया,
बाद में पैसे आंगडिया कूरियर चैनल के जरिए उस तक पहुंचाए जाते थे।